SHINING PATH

OFAC de EE. UU.sanciones financieras de la UE

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

SHINING PATH figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

1997-10-08	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SDNTK; FTO; SDGT · incluido desde hace 29 años Ver el registro oficial ↗
2003-12-22	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TERR · incluido desde hace 22 años · 2266 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	SDNTK; FTO; SDGT
Fecha de inclusión	1997-10-08
Alias	SENDERO LUMINOSO; PARTIDO COMUNISTA DEL PERU EN EL SENDERO LUMINOSO DE JOSE CARLOS MARIATEGUI (COMMUNIST PARTY OF PERU ON THE SHINING PATH OF JOSE CARLOS MARIATEGUI); PARTIDO COMUNISTA DEL PERU (COMMUNIST PARTY OF PERU); SOCORRO POPULAR DEL PERU; SPP; EJERCITO GUERRILLERO POPULAR; EGP; EJERCITO POPU

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EUsanciones financieras de la UE

Programas	TERR
Fecha de inclusión	2003-12-22
Alias	Сияйната пътека; Sendero Luminoso; Sentier lumineux; Φωτεινό Μονοπάτι; Den lysande stigen; Loistava polku; Den Lysende Sti

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ SDNTK　↗ FTO　↗ SDGT　↗ TERR

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — SDNTK

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