SOCIEDAD MERCANTIL DUNA SA

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

SOCIEDAD MERCANTIL DUNA SA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2026-08-06	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CUBA-EO14404 · incluido desde hace 2 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	CUBA-EO14404
Fecha de inclusión	2026-08-06
Tipo de organización	Non-specialized wholesale trade
Alias	DUNA SA

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a SOCIEDAD MERCANTIL DUNA SA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ CUBA-EO14404

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Otros designados bajo el mismo programa — CUBA-EO14404

ACINOX COMERCIAL AGENCIA DE CONTRATACION A REPRESENTACIONES COMERCIALES S.A ALMACENES UNIVERSALES S.A AMISTUR CUBA SA ANIDO CUESTA, Manuel AREVICH MARIN, Mayra ASSOCIATION OF COMBATANTS OF THE CUBAN REVOLUTION BANCO EXTERIOR DE CUBA BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A BIOSCA GALLEGO, Oscar Enrique CALLEJAS VALCARCE, Oscar Alejandro