Taha al-Khuwayt

sanciones financieras de la UE

Persona física · 1 registro(s) en listas

Taha al-Khuwayt figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2018-11-22	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 7 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2018-11-22
Alias	Hajji Abd al-Nasr; Hajji Abdelnasser; Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt; Hajji ‘Abd Al-Nasir; طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت; Mullah Khuwayt; Mullah Taha

Ir al sitio oficial de la fuente ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a Taha al-Khuwayt y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ TAQA

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — TAQA

ALI MAYCHOU ANJEM CHOUDARY Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’ Al-‘Anizi Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim Abd al-Hadi al-Iraqi Abdallah Azzam Brigades (AAB)Abdallah al-Jazairi Abdelhalim Remadna