Persona física · 1 registro(s) en listas
TORO DIAZ, Diana Lorena figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2010-10-13 |
| Fecha de nacimiento | 27 Mar 1982 |
| Lugar de nacimiento | Cali, Valle del Cauca |
| Nacionalidad | Colombia; Mexico |
| Documento | 38560572 (Colombia) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a TORO DIAZ, Diana Lorena y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →