TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-01-23	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

Programas	IRAN-EO13846
Fecha de inclusión	2020-01-23
Documento	60313B106405 (Germany)
Alias	TRILIANCE KISH PETROCHEMICAL COMPANY; TRILIANCE PETROCHEMICAL COMPANY; TRILIANCE PETROCHEMICAL GMBH; TIBA PARSIAN KISH PETROCHEMICAL; TIBA PETROCHEMICAL COMPANY DMCC; TRILIANCE PETROCHEMICAL CO., LIMITED; TRILIANCE PETROLEUM SHANGHAI CO., LTD; TRILIANCE PETROCHEMICAL CO LTD
N.º de registro	HRB 106405 (Germany)
Vinculado a (según el registro oficial)	NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)

OFAC indica en cada entrada qué restricciones se le aplican. Lo que sigue es el texto oficial, verificable carácter por carácter contra la fuente que figura abajo.

Qué se restringe	Precepto
Operaciones de cambio de divisas FOREIGN EXCHANGE	5(a)(ii)
Operaciones bancarias BANKING TRANSACTIONS	5(a)(iii)
Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY	5(a)(iv)
Prohibición de invertir en capital o deuda de personas sancionadas BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON	5(a)(v)
Sanciones a la importación IMPORT SANCTIONS	5(a)(vi)
Sanciones a los principales ejecutivos SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS	5(a)(vii)

No determinamos si su transacción concreta está prohibida: el alcance depende además de las partes y del tipo de operación. Consulte el registro oficial.

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ IRAN-EO13846

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846

ABADAN OIL REFINING COMPANY ABEDINEJAD, Alireza ABHAR POLYMER COMPOUNDS CO ABY PLASTIK AMBALAJ VE ENERJI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI ACCESS TECHNOLOGY TRADING L.L.C ACE PETROCHEM FZE AGHAMIRI, Seyyed Mohammad Amin AGILITY SHIPPING LIMITED AIX COMPANY LIMITED AKOYA GAS AL ANCHOR SHIP MANAGEMENT FZE AL KASHAF PETROLEUM AND PETROCHEMICAL TRADING L.L.C