Persona física · 1 registro(s) en listas
VICTOR, Prophane figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | GLOMAG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2024-09-25 |
| Fecha de nacimiento | 08 Feb 1969 |
| Lugar de nacimiento | Port-au-Prince, Haiti |
| Nacionalidad | Haiti |
| Documento | R10097145 (Haiti) expires 09 May 2031; 0033760991 (Haiti) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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