VILLAR KESSELL, Raul

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

VILLAR KESSELL, Raul figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2026-05-18	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: CUBA-EO14404 · incluido desde hace 5 meses Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	CUBA-EO14404
Fecha de inclusión	2026-05-18
Fecha de nacimiento	04 Aug 1965
Lugar de nacimiento	Bahia Honda, Artemisa Province, Cuba
Nacionalidad	Cuba

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ CUBA-EO14404

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Otros designados bajo el mismo programa — CUBA-EO14404

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