VORA, Dhwani Nisarg

OFAC de EE. UU.

Persona física · 1 registro(s) en listas

VORA, Dhwani Nisarg figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2026-10-08	OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: IRAN-EO13846 · incluido desde hace 25 días Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

Programas	IRAN-EO13846
Fecha de inclusión	2026-10-08
Fecha de nacimiento	15 Apr 1990
Lugar de nacimiento	Mumbai, Maharashtra, India
Nacionalidad	India
Documento	Z3702893 (India)
Alias	BHUTA, Dhwani Dhiren
Vinculado a (según el registro oficial)	SSPL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Restricciones en virtud de la EO 13846 (texto oficial)

OFAC indica en cada entrada qué restricciones se le aplican. Lo que sigue es el texto oficial, verificable carácter por carácter contra la fuente que figura abajo.

Qué se restringe	Precepto
Bloqueo de bienes y derechos sobre bienes BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY	5(a)(iv)

No determinamos si su transacción concreta está prohibida: el alcance depende además de las partes y del tipo de operación. Consulte el registro oficial.

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a VORA, Dhwani Nisarg y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ IRAN-EO13846

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — IRAN-EO13846

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