Persona física · 2 registro(s) en listas
WALI, Mohammad figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-06-20 |
| Fecha de nacimiento | 02 Dec 1975; 02 Oct 1975 |
| Nacionalidad | Afghanistan |
| Programas | AFG |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-03-24 |
| Alias | Abdul Latif Mansoor; Abdul Latif Mansur |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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