Persona física · 1 registro(s) en listas
WIN, Tin figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | TCO; BURMA-EO14014 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-09-08 |
| Fecha de nacimiento | 25 Jul 1969 |
| Nacionalidad | Burma |
| Documento | 3/Mawata(N)038002 (Burma) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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