Persona física · 1 registro(s) en listas
WONG, Moon Chi figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SDNTK |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2005-06-01 |
| Fecha de nacimiento | 18 Mar 1961; 21 Apr 1945; 25 Jan 1947; 08 Feb 1955; 03 Aug 1958; 08 Aug 1958 |
| Lugar de nacimiento | China |
| Nacionalidad | China; Cambodia |
| Documento | 611657479 (China); D489833(9) (Hong Kong) |
| Alias | CHI BANG |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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