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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ZHAO WEI TCO
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
ZHAO WEI TCO figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2018-01-30 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: TCO · incluido desde hace 8 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | TCO |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2018-01-30 |
| Alias | ZHAO WEI NARCOTICS TRAFFICKING GROUP; KINGS ROMANS CASINO; KINGS ROMANS GROUP |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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