Физическое лицо · записей в списках: 1
SALEH, Ali Abdullah в настоящее время присутствует в санкционных списках / списках экспортного контроля: OFAC (США). До сделок, финансирования или оказания услуг сверьтесь с официальной записью и сохраните подтверждение.
| Программы | YEMEN |
|---|---|
| Дата включения | 2014-11-10 |
| Дата рождения | 21 Mar 1945; 21 Mar 1946; 21 Mar 1942; 21 Mar 1947 |
| Место рождения | Bayt al-Ahmar, Sana'a Governorate, Yemen |
| Гражданство | Yemen |
| Документ | 00016161 (Yemen) issued 19 Jun 2012 expires 18 Jun 2018 |
Проверить и суметь доказать, что проверял, — не одно и то же. После бесплатной регистрации каждая проверка сохраняется как запись с отметкой времени и указанием, на какую дату были актуальны списки. Именно это спрашивает аудит.
Зарегистрироваться бесплатно и сохранить проверку →🔔 Списки меняются ежедневно. Поставьте SALEH, Ali Abdullah на мониторинг и получайте письмо, как только запись изменится: новые программы или исключение из списка.
Поставить на мониторинг — бесплатно →