Búsqueda en listas consolidadas de cribado
La Lista Consolidada de Cribado estadounidense (CSL) reúne las listas de varios organismos en un solo fichero. TradeProtected consulta esos datos junto con las listas de la ONU, la UE y el MOFCOM chino, de modo que una sola búsqueda las cubre todas en lugar de cuatro consultas separadas.
Qué se cubre
27,399 registros de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, OFAC de EE. UU. — no SDN, MOFCOM de China, incluidas las partes de la lista estadounidense que no son SDN: restricciones sectoriales, medidas de no proliferación y las designaciones relativas a exportaciones que una simple consulta SDN pasa por alto.
Por qué importa consultarlo todo de una vez
Consultar cuatro listas una tras otra es exactamente como aparecen los huecos: un nombre que solo falla en la lista de la UE nunca se comprueba, porque quien ejecutó el proceso se detuvo tras la OFAC. Una sola consulta contra las cuatro cierra ese hueco.
Cada coincidencia es rastreable
Cada resultado indica la autoridad y el programa, y enlaza con el registro oficial. Una lista consolidada es una comodidad, no una autoridad: si discrepán, prevalece el registro oficial.
| Lista | Registros |
|---|---|
| OFAC de EE. UU. | 19,454 |
| sanciones financieras de la UE | 6,261 |
| Consejo de Seguridad de la ONU | 1,006 |
| control de exportaciones de la UE | 920 |
| OFAC de EE. UU. — no SDN | 486 |
| MOFCOM de China | 260 |
Preguntas frecuentes
¿Es la Lista Consolidada oficial de EE. UU.?
No. Es una búsqueda independiente sobre esos datos más las listas de la ONU, la UE y el MOFCOM chino. Cada coincidencia enlaza con el registro oficial para que lo confirme en la fuente.
¿Cubre las designaciones que no son SDN?
Sí. Se incluyen las restricciones sectoriales y de no proliferación: son las que una consulta SDN simple no detecta y las que más se omiten en la práctica.
¿Puedo cribar una lista entera de proveedores?
Sí. Pegue o cargue una lista de nombres y cribelos de una vez; cada nombre queda con su propio registro fechado.
¿Hay API?
Sí: la API de datos de sanciones devuelve los mismos datos con los mismos enlaces a la fuente.
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Por país
俄罗斯 744美国 148日本 81中国 50中国香港 46土耳其 25阿联酋 10伊朗 9中国台湾 8
Por programa de sanciones
RUSSIA-EO14024 6349SDGT 3353UKR 2962IFSR 1619SDNTK 1361NPWMD 1205IRAN-EO13902 1077出口管制·军工实体(Annex IV) 920ILLICIT-DRUGS-EO14059 788GLOMAG 739