Consulta gratuita de sanciones
Escriba el nombre de una empresa, persona o buque y vea al instante si figura en las listas SDN y consolidadas de la OFAC estadounidense, la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, la lista de sanciones de la UE o las listas de entidades no fiables y control de exportaciones del MOFCOM chino. Sin registro ni tarjeta.
Qué devuelve realmente una consulta
No solo «coincidencia / sin coincidencia». Cada resultado indica qué autoridad incluyó el nombre, bajo qué programa y en qué fecha, y enlaza con el registro oficial para que lo compruebe usted mismo. Una sanción es un hecho jurídico: no debería tener que fiarse de la palabra de una herramienta.
De dónde salen los datos
27,399 registros de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE, Consejo de Seguridad de la ONU, control de exportaciones de la UE, OFAC de EE. UU. — no SDN, MOFCOM de China. Cada fuente se vuelca según su propio calendario y cada página indica cuándo se actualizó esa lista, de modo que siempre sabe lo vigente que es la respuesta.
Lo difícil es la grafía
Una empresa rusa puede escribirse de seis formas distintas en alfabeto latino y el nombre de una persona puede aparecer en cirílico, chino o árabe. La búsqueda coteja transliteraciones y alias registrados: si no, «Gazprom Neft» y «Gazpromneft» parecerían dos empresas distintas.
| Lista | Registros |
|---|---|
| OFAC de EE. UU. | 19,454 |
| sanciones financieras de la UE | 6,261 |
| Consejo de Seguridad de la ONU | 1,006 |
| control de exportaciones de la UE | 920 |
| OFAC de EE. UU. — no SDN | 486 |
| MOFCOM de China | 260 |
Preguntas frecuentes
¿Es realmente gratis?
Sí. Consultar un nombre es gratis y no requiere cuenta. Solo se paga por lo que nos cuesta ejecutar: cribar muchos nombres a la vez, el acceso por API y el registro firmado que demuestra que usted cribó.
¿Cómo de actualizados están los datos?
Cada lista se vuelca con su propia periodicidad y cada resultado indica su fecha de actualización. Las listas de sanciones cambian sin aviso: esa fecha es la única respuesta honesta a «¿está al día?».
¿Puedo consultar un buque?
Sí, por número OMI o por nombre. Un OMI de siete dígitos se trata como consulta de buque, el único identificador que sobrevive a un cambio de nombre y de bandera.
¿Obtengo pruebas de que consulté?
Sí. Cada cribado puede guardarse como un registro fechado con la versión de lista utilizada. Eso es lo que pide un auditor: no «lo comprobamos», sino «lo comprobamos en esta fecha, contra esta versión».
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Por país
俄罗斯 744美国 148日本 81中国 50中国香港 46土耳其 25阿联酋 10伊朗 9中国台湾 8
Por programa de sanciones
RUSSIA-EO14024 6349SDGT 3353UKR 2962IFSR 1619SDNTK 1361NPWMD 1205IRAN-EO13902 1077出口管制·军工实体(Annex IV) 920ILLICIT-DRUGS-EO14059 788GLOMAG 739