Controles de exportación y listas de partes restringidas
Las sanciones son solo la mitad del cumplimiento exportador. TradeProtected criba también la otra mitad: las medidas de control de exportaciones y la lista de entidades no fiables del MOFCOM chino, el anexo de control de exportaciones de la UE y las listas de entidades y partes denegadas de EE. UU. — 27,399 registros en total.
El control de exportaciones no son sanciones
Una parte puede estar libre de sanciones y aun así tener vedado recibir un artículo controlado. Son dos preguntas, con listas y fundamentos jurídicos distintos: comprobar solo la mitad de las sanciones deja la mitad exportadora sin respuesta.
Las listas chinas, incluidas
Se cubren la lista de entidades no fiables y las medidas de control de exportaciones del MOFCOM: son las listas que más herramientas omiten y las que más importan si envía desde o hacia China.
Cada entrada indica su número de anuncio
Cada coincidencia de control de exportaciones indica el organismo que la publicó y, cuando la fuente lo recoge, el número de anuncio o documento. Es la referencia que pedirá el asesor de su contraparte: el nombre de una lista no basta para actuar.
| Lista | Registros |
|---|---|
| OFAC de EE. UU. | 19,454 |
| sanciones financieras de la UE | 6,261 |
| control de exportaciones de la UE | 920 |
| OFAC de EE. UU. — no SDN | 486 |
| MOFCOM de China | 260 |
Preguntas frecuentes
¿Cubren los controles de exportación del MOFCOM chino?
Sí: tanto la lista de entidades no fiables como las medidas de control de exportaciones, con el anuncio y el número de documento cuando la fuente los indica.
¿Puedo consultar un ECCN?
La clasificación es un juicio que debe hacerse frente al texto del control. Lo que esta herramienta responde es la pregunta sobre la parte: si el destinatario figura en una lista de entidades, de partes denegadas o de control de exportaciones.
¿Cubren el anexo de control de exportaciones de la UE?
Sí. Es un conjunto de datos distinto de la lista de sanciones financieras de la UE y se criba por separado, indicando el país y la fecha de inclusión cuando la fuente los declara.
¿Están los datos de control de exportación separados de los de sanciones?
Sí, y es deliberado. Las listas son distintas y las consecuencias también: mezclarlas en un único veredicto es cómo se bloquea un envío limpio o se despacha uno bloqueado.
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Consulta gratuita de sancionesBúsqueda en listas consolidadas de cribadoAPI de datos de sanciones
Por país
俄罗斯 744美国 148日本 81中国 50中国香港 46土耳其 25阿联酋 10伊朗 9中国台湾 8
Por programa de sanciones
RUSSIA-EO14024 6349SDGT 3353UKR 2962IFSR 1619SDNTK 1361NPWMD 1205IRAN-EO13902 1077出口管制·军工实体(Annex IV) 920ILLICIT-DRUGS-EO14059 788GLOMAG 739