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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2023-06-01 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: SUDAN-EO14098 · incluido desde hace 3 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | SUDAN-EO14098 |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-06-01 |
| Tipo de organización | Activities of holding companies |
| Alias | AL GUNADE; ALGUNADE; AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD |
| Sitio web | http://www.ajmac.com |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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ABBAS, Mohamed Atta EmoulaABDALLA, AhmedADAM, Elfateh Abdullah IdrisAHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi HabiballaAL JIL ALQADEM GENERAL TRADING L.L.CAL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.CAL-BARAA BIN MALIK BRIGADEAL-BURHAN, Abdel FattahAL-FAKHER ADVANCED WORKS CO. LTDAL-HUSSEIN, Taha Osman AhmedALKHALEEJ BANK CO LTDAVIATRADE LLC