Persona física · 2 registro(s) en listas
ABDELRAHMAN MOUHAMAD ZAFIR AL DABIDI AL JAHANI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-08-15 |
| Alias | Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani; Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani; Abdulrhman Mohammed D. Aljahani; Abu al-Wafa’; Abu Anas; Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-08-21 |
| Alias | Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni; Abou Wafa al Saoudi; Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani; Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan; Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani; Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni; Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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