TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ABOU MOHAMED AL ADNANI

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

ABOU MOHAMED AL ADNANI figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2014-08-15Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 12 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2014-08-15
AliasYaser Khalaf Nazzal Alrawi; Jaber Taha Falah; Abou Khattab; Abou Sadeq Alrawi; Tah al Binchi; Abu Mohammed al-Adnani; Taha Sobhi Falaha; Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi; Abu Baker al-Khatab; Abu Sadek al-Rawi; Taha al-Banshi; Abu Mohamed al-Adnani
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ Al-Qaida

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