Abu Asim Al-Makki

sanciones financieras de la UE

Persona física · 1 registro(s) en listas

Abu Asim Al-Makki figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.

EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2009-11-18
Alias	Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal; Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal; Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal; Ahmed; Muhammad Al-Hamati

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Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.

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Los designados bajo un mismo programa suelen compartir el mismo motivo de riesgo; conviene revisarlos juntos.

ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR ANJEM CHOUDARY Abd Al-Aziz al-Masri Abd Al-Baset Azzouz Abd Al-Hadi Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd Al-Majid Al-Zindani Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Abd al-Hadi al-Iraqi Abd-Al-Hamid Al-Masli Abdallah Azzam Brigades (AAB)