TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

AHMED ABDI AW-MOHAMED

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

AHMED ABDI AW-MOHAMED figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2010-04-12Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Somalia · incluido desde hace 16 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasSomalia
Fecha de inclusión2010-04-12
AliasABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman; ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim; AW MOHAMMED, Ahmed Abdi; AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi; "GODANE"; "GODANI"; "MUKHTAR, Shaykh"; "ZUBEYR, Abu"
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a AHMED ABDI AW-MOHAMED y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ Somalia

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