Persona física · 2 registro(s) en listas
AHMED DIRIYE figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Somalia |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-09-24 |
| Alias | Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah; Sheikh Omar Abu Ubaidaha; Sheikh Ahmed Umar; Sheikh Mahad Omar Abdikarim; Abu Ubaidah; Abu Diriye |
| Programas | SOM |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-10-20 |
| Alias | Sheikh Ahmed Umar Abu Ubaidah; Sheikh Omar Abu Ubaidaha; Sheikh Ahmed Umar; Sheikh Mahad Omar Abdikarim; Abu Diriye; Abu Ubaidah |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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