Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
AL NEZAM AL ASASY GENERAL TRADING L.L.C figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | SOMALIA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2023-05-24 |
| Alias | AL NEZAAM AL ASASY GENERAL TRADING COMPANY; ALNEZAM AL ASASY GENERAL TRADING |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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