Persona física · 2 registro(s) en listas
AHMED ABDULLAH SALEH AL-KHAZMARI AL-ZAHRANI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-09-23 |
| Alias | ABU MARYAM AL-ZAHRANI; ABU MARYAM AL-SAUDI; AHMED ABDULLAH S AL-ZAHRANI; AHMAD ABDULLAH SALIH AL-ZAHRANI; ABU MARYAM AL-AZADI; AHMED BIN ABDULLAH SALEH BIN AL-ZAHRANI; AHMED ABDULLAH SALEH AL-ZAHRANI AL-KHOZMRI |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2014-10-08 |
| Alias | Abu Maryam al-Zahrani; Abu Maryam al-Saudi; Ahmed Abdullah S al-Zahrani; Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani; Abu Maryam al-Azadi; Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozmri; Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-Zahrani |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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