Persona física · 2 registro(s) en listas
AHMED KHALFAN GHAILANI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2001-10-17 |
| Alias | Ahmad, Abu Bakr; Ahmed, Abubakar; Ahmed, Abubakar K.; Ahmed, Abubakar Khalfan; Ahmed, Abubakary K.; Ahmed, Ahmed Khalfan; Ali, Ahmed Khalfan; Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; Ghailani, Ahmed; Ghilani, Ahmad Khalafan; Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; Khalfan, Ahmed |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2002-05-29 |
| Alias | Ahmed The Tanzanian; Ahmed Tanzanianul; Ahmed el Tanzano; Haytham al-Kini; Ahmed le Tanzanien; Mohammed, Shariff Omar; Foopie |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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