TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ALI DARASSA

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

ALI DARASSA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2021-12-21Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: CAR · incluido desde hace 4 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasCAR
Fecha de inclusión2021-12-21
AliasAli Darassa Mahamat; Ali Mahamat Darassa; Ali Daras; Ali Darrassa; Général Ali Darassa
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ALI DARASSA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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↗ CAR

Otros idiomas: English · 中文

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