Persona física · 2 registro(s) en listas
ALI MUSA AL-SHAWAKH figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-02-29 |
| Alias | 'Ali Musa al-Shawagh; Ali al-Hamoud al-Shawakh; Ibrahim al-Shawwakh; Muhammad 'Ali al-Shawakh; Abu Luqman; Ali Hammud; Abdullah Shuwar al-Aujayd; Ali Awas; 'Ali Derwish; 'Ali al-Hamud; Abu Luqman al-Sahl; Abu Luqman al-Suri |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-03-04 |
| Alias | Abu Luqman al- Sahl; Ibrahim al-Shawwakh; Muhammad 'Ali al-Shawakh; 'Ali Musa al-Shawagh; Abu Ayyub; Abu Luqman al-Suri; Ali al-Hamoud al-Shawakh |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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