Persona física · 2 registro(s) en listas
ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2007-06-08 |
| Alias | Adam; Ibn El Qaim; Mohamed Osman |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2007-06-30 |
| Alias | Ibn El Qaim; Mohamed Osman; Adam |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →