Ami Iraq

sanciones financieras de la UE

Persona física · 1 registro(s) en listas

Ami Iraq figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.

EUsanciones financieras de la UE

Programas	TAQA
Fecha de inclusión	2006-04-29
Alias	Ami Irza; Amy Erja; Ammy Erza; Ammy Izza; Ami Kusoman; Abu Obaida; Abu Obaidah

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Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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Los designados bajo un mismo programa suelen compartir el mismo motivo de riesgo; conviene revisarlos juntos.

ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR ANJEM CHOUDARY Abd Al-Aziz al-Masri Abd Al-Baset Azzouz Abd Al-Hadi Abd Al-Latif Bin Abdallah Salih Muhammad Al-Kawari Abd Al-Majid Al-Zindani Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Abd al-Hadi al-Iraqi Abd-Al-Hamid Al-Masli Abdallah Azzam Brigades (AAB)