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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2020-05-21Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 6 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2020-05-21
AliasAbu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi; Hajji Abdallah; Abu ‘Umar al-Turkmani; Abdullah Qardash; Abu ‘Abdullah Qardash; al-Hajj Abdullah Qardash; Hajji Abdullah Al-Afari; `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi; Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla; Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula; Al-Usta
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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