Persona física · 1 registro(s) en listas
CASTRO GONZALEZ, Sonia figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NICARAGUA; NICARAGUA-NHRAA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2019-06-21 |
| Fecha de nacimiento | 29 Sep 1967 |
| Lugar de nacimiento | Carazo, Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | A00001526 (Nicaragua) issued 19 Nov 2018 expires 19 Nov 2028; 0422909670000N (Nicaragua) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a CASTRO GONZALEZ, Sonia y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →