Persona física · 1 registro(s) en listas
CERNA JUAREZ, Reinaldo Gregorio Lenin figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-10-24 |
| Fecha de nacimiento | 29 Sep 1947; 29 Sep 1946 |
| Lugar de nacimiento | Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | A005297 (Nicaragua) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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