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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-10-09 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-10-09 |
| Tipo de organización | Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c |
| Alias | CARUNA RL |
| Sitio web | http://www.caruna.com.ni |
| Vinculado a (según el registro oficial) | BANCO CORPORATIVO SA |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA RURAL NACIONAL RL y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — NICARAGUA
ACOSTA MONTALVAN, Ivan AdolfoAGUILAR GARCIA, Marvin RamiroAVELLAN MEDAL, Ramon AntonioAVILES CASTILLO, Julio CesarBANCO CORPORATIVO SABARAHONA CASTRO, Rosa AdelinaBERMUDEZ TAPIA, Santiago HernanBIAN, FeiwuBROTHER METAL S.ACALDERON VINDELL, Ramon HumbertoCAMPBELL HOOKER, Lumberto IgnacioCAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA