Persona física · 2 registro(s) en listas
DAWOOD IBRAHIM KASKAR figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-11-03 |
| Alias | Dawood Ebrahim; Sheikh Dawood Hassan; Abdul Hamid Abdul Aziz; Anis Ibrahim; Aziz Dilip; Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; Daud Ibrahim Memon Kaskar; Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; Dawood Ibrahim Memon; Dawood Sabri; Kaskar Dawood Hasan; Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-11-13 |
| Alias | Dawood Bhai; Sheikh Dawood Hassan; Hizrat; Abdul Hamid Abdul Aziz; Anis Ibrahim; Aziz Dilip; Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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