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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
DAWOOD IBRAHIM KASKAR
Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE
Persona física · 2 registro(s) en listas
DAWOOD IBRAHIM KASKAR figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2003-11-03 | Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 23 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|---|
| 2003-11-13 | sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: TAQA · incluido desde hace 22 años · 10 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗ |
UNConsejo de Seguridad de la ONU
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-11-03 |
| Alias | Dawood Ebrahim; Sheikh Dawood Hassan; Abdul Hamid Abdul Aziz; Anis Ibrahim; Aziz Dilip; Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar; Daud Ibrahim Memon Kaskar; Dawood Hasan Ibrahim Kaskar; Dawood Ibrahim Memon; Dawood Sabri; Kaskar Dawood Hasan; Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman |
EUsanciones financieras de la UE
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2003-11-13 |
| Alias | Dawood Ebrahim; Dawood Bhai; Sheikh Farooqi; Bada Seth; Bada Bhai; Iqbal Bhai; Mucchad |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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ABD AL-BASET AZZOUZABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARIABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMIABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZIABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULIABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIMABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMANABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNIABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYEDABD-AL-HAMID AL-MASLIABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANIABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)