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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS
OFAC de EE. UU.
Empresa / organización · 1 registro(s) en listas
EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2022-06-17 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA · incluido desde hace 4 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2022-06-17 |
| Motivos (texto oficial) | Target Type State-Owned Enterprise |
| Tipo de organización | Mining of other non-ferrous metal ores |
| Alias | ENIMINAS |
| Vinculado a (según el registro oficial) | DELGADO LOPEZ, Ruy |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
Regístrese gratis y guarde el registro →🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a EMPRESA NICARAGUENSE DE MINAS y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.
Vigilarla gratis →Otros designados bajo el mismo programa — NICARAGUA
ACOSTA MONTALVAN, Ivan AdolfoAGUILAR GARCIA, Marvin RamiroAVELLAN MEDAL, Ramon AntonioAVILES CASTILLO, Julio CesarBANCO CORPORATIVO SABARAHONA CASTRO, Rosa AdelinaBERMUDEZ TAPIA, Santiago HernanBIAN, FeiwuBROTHER METAL S.ACALDERON VINDELL, Ramon HumbertoCAMPBELL HOOKER, Lumberto IgnacioCAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA