Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
GRAN GRIF figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | FTO; SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-05-02 |
| Alias | GRAN GRIF DE SAVIEN; BAZ GRAN GRIF |
| Programas | Haiti |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2025-07-08 |
| Alias | GRAN GRIF DE SAVIEN; SAVIEN GANG; BAZ GRAN GRIF |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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