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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
GUIDO DE ROMERO, Ana Julia
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
GUIDO DE ROMERO, Ana Julia figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-10-09 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-10-09 |
| Fecha de nacimiento | 16 Feb 1959 |
| Lugar de nacimiento | Matagalpa, Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | A00000211 (Nicaragua) issued 14 Aug 2012 expires 14 Aug 2022 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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