Persona física · 2 registro(s) en listas
HAMADA OULD MOHAMED EL KHAIRY figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-02-22 |
| Alias | Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy; Ould Kheirou; Abou QumQum; Hamad el Khairy |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2013-03-01 |
| Alias | Hamad el Khairy; Hamada Ould Mohamed Lemine Ould Mohamed el Khairy; Ould Kheirou; Abou QumQum |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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