TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
←Volver a la búsqueda
⚠
Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

HARAKAT AL-NUJABA

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

HARAKAT AL-NUJABA figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2019-03-05OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: FTO; SDGT · incluido desde hace 7 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasFTO; SDGT
Fecha de inclusión2019-03-05
Tipo de organizaciónTransnational Terrorist Group
AliasHARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA; MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH; GOLAN LIBERATION BRIGADE; AMMAR IBN YASIR BRIGADE; IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE; AL-HAMAD BRIGADE; AL-NUJABA TV; THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a HARAKAT AL-NUJABA y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

↗ FTO ↗ SDGT

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — FTO