Persona física · 2 registro(s) en listas
HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-02-29 |
| Alias | Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri; Abu Habib al-Libi; Hasan Abu Habib |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2016-03-04 |
| Alias | Husayn al-Salihin Salih al-Sha'iri; Abu Habib al-Libi; Hasan Abu Habib |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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