HASSAN DAHIR AWEYS

Consejo de Seguridad de la ONUsanciones financieras de la UE

Persona física · 3 registro(s) en listas

HASSAN DAHIR AWEYS figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2001-11-09	Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 24 años Ver el registro oficial ↗
2010-04-12	Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Somalia · incluido desde hace 16 años · 3076 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗
2010-04-27	sanciones financieras de la UE · incluido · Programas: SOM · incluido desde hace 16 años · 3091 días después de la lista más temprana Ir al sitio oficial de la fuente ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU., OFAC de EE. UU. — no SDN, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

UNConsejo de Seguridad de la ONU

Programas	Al-Qaida
Fecha de inclusión	2001-11-09
Alias	Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys; Awes, Shaykh Hassan Dahir; Hassen Dahir Aweyes; Ahmed Dahir Aweys; Mohammed Hassan Ibrahim; Aweys Hassan Dahir; Hassan Tahir Oais; Hassan Tahir Uways; Hassan Dahir Awes; Sheikh Aweys; Sheikh Hassan; Sheikh Hassan Dahir Aweys

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UNConsejo de Seguridad de la ONU

Programas	Somalia
Fecha de inclusión	2010-04-12
Alias	ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys; AWES, Hassan Dahir; AWES, Shaykh Hassan Dahir; AWEYES, Hassen Dahir; AWEYS, Ahmed Dahir; AWEYS, Sheikh; AWEYS, Sheikh Hassan Dahir; DAHIR, Aweys Hassan; IBRAHIM, Mohammed Hassan; OAIS, Hassan Tahir; UWAYS, Hassan Tahir; "HASSAN, Sheikh"

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EUsanciones financieras de la UE

Programas	SOM
Fecha de inclusión	2010-04-27
Alias	Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali; Sheikh Hassan; Hassan Dahir Awes; Shaykh Hassan Dahir Awes; Hassen Dahir Aweyes; Ahmed Dahir Aweys; Sheikh Aweys

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ Al-Qaida　↗ Somalia　↗ SOM

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Otros designados bajo el mismo programa — Al-Qaida

ABD AL-BASET AZZOUZ ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED ABD-AL-HAMID AL-MASLI ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)