TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ISIL KHORASAN

OFAC de EE. UU.

Empresa / organización · 1 registro(s) en listas

ISIL KHORASAN figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2015-09-29OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: FTO; SDGT · incluido desde hace 11 años Ver el registro oficial ↗

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasFTO; SDGT
Fecha de inclusión2015-09-29
Tipo de organizaciónTransnational Terrorist Group
AliasISLAMIC STATE'S KHORASAN PROVINCE; ISIS WILAYAT KHORASAN; ISIL'S SOUTH ASIA BRANCH; SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL; THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND ASH-SHAM - KHORASAN PROVINCE; THE ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA - KHORASAN; ISLAMIC STATE OF IRAQ AND LEVANT IN KHORASAN PROVINCE; ISLAMIC STATE KHURASAN;
Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ISIL KHORASAN y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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