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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

ISLAMIC JIHAD GROUP

OFAC de EE. UU.Consejo de Seguridad de la ONU

Empresa / organización · 2 registro(s) en listas

ISLAMIC JIHAD GROUP figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2005-05-25OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: FTO; SDGT · incluido desde hace 21 años Ver el registro oficial ↗
2005-06-01Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 21 años · 7 días después de la lista más temprana Ver el registro oficial ↗

De las 6 listas que cubre este sitio, este nombre figura en 2. En los datos recopilados de las otras 4 listas (OFAC de EE. UU. — no SDN, sanciones financieras de la UE, control de exportaciones de la UE, MOFCOM de China) no consta este nombre.

OFACOFAC de EE. UU.

⚠ Sujeto a riesgo de sanciones secundarias

ProgramasFTO; SDGT
Fecha de inclusión2005-05-25
AliasJAMA'AT AL-JIHAD; THE LIBYAN SOCIETY; THE KAZAKH JAMA'AT; THE JAMAAT MOJAHEDIN; JAMIYAT; JAMIAT AL-JIHAD AL-ISLAMI; ISLAMIC JIHAD GROUP OF UZBEKISTAN; AL-DJIHAD AL-ISLAMI; DZHAMAAT MODZHAKHEDOV; ISLAMIC JIHAD UNION (IJU); ISLOMIY JIHOD ITTIHODI; ITTIHAD AL-JIHAD AL-ISLAMI
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UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2005-06-01
AliasJama’at al-Jihad; Libyan Society; Kazakh Jama’at; Jamaat Mojahedin; Jamiyat; Jamiat al-Jihad al-Islami; Dzhamaat Modzhakhedov; Islamic Jihad Group of Uzbekistan; al-Djihad al-Islami; Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii; Islamic Jihad Union
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a ISLAMIC JIHAD GROUP y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

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Analizar otra contraparte — gratis

↗ FTO ↗ SDGT ↗ Al-Qaida

Otros idiomas: English · 中文

Otros designados bajo el mismo programa — FTO