Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-02-23 |
| Alias | Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA); Islamic State of Iraq and Syria – West Africa (ISIS-WA); Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP); Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-03-02 |
| Alias | Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa; Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP); Islamic State of Iraq and Syria – West Africa (ISIS-WA); Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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