Empresa / organización · 2 registro(s) en listas
JEMMAH ANSHORUT TAUHID figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU., sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | FTO; SDGT |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-02-23 |
| Alias | JEMMAH ANSHARUT TAUHID; JEM'MAH ANSHARUT TAUHID; JAMAAH ANSHARUT TAUHID; JAMA'AH ANSHARUT TAUHID; LASKAR 99 |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2012-03-23 |
| Alias | JAT; Jemaah Anshorut Tauhid; Jemmah Ansharut Tauhid; Jem’mah Ansharut Tauhid; Jamaah Ansharut Tauhid; Laskar 99; Jama’ah Ansharut Tauhid |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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