MAHFOUZ OULD AL-WALID

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

MAHFOUZ OULD AL-WALID figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.

UNConsejo de Seguridad de la ONU

Programas	Al-Qaida
Fecha de inclusión	2001-10-06
Alias	Abu Hafs the Mauritanian; Khalid Al-Shanqiti; Mafouz Walad Al-Walid

Ver el registro oficial ↗

Las listas se actualizan a diario. Esta página es una señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. Aunque la empresa no figure por sí misma, tenga presente la Regla del 50 % de la OFAC: una entidad participada en un 50 % o más de forma agregada, directa o indirectamente, por partes sancionadas se considera sancionada. Este sitio no comprueba las estructuras de propiedad; ese paso le corresponde a usted.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.

Regístrese gratis y guarde el registro →

🔔 Estas listas cambian a diario. Vigile a MAHFOUZ OULD AL-WALID y reciba un correo en cuanto cambie su inclusión: nuevos programas o retirada de la lista.

Vigilarla gratis →

Analizar otra contraparte — gratis

Otros idiomas: English · 中文 · Русский · 日本語 · 한국어 · العربية

Otros designados bajo el mismo programa — Al-Qaida

Los designados bajo un mismo programa suelen compartir el mismo motivo de riesgo; conviene revisarlos juntos.

ABD AL-BASET AZZOUZ ABD AL-LATIF BIN ABDALLAH SALIH MUHAMMAD AL-KAWARI ABD AL-RAHMAN BIN ‘UMAYR AL-NU’AYMI ABD AL-RAHMAN KHALAF ‘UBAYD JUDAY’ AL-‘ANIZI ABD AL-RAHMAN MUHAMMAD MUSTAFA AL-QADULI ABD AL-RAHMAN OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN ABD EL HAMID SALIM IBRAHIM BRUKAN AL-KHATOUNI ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED ABD-AL-HAMID AL-MASLI ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)