MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2011-08-22	Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 15 años Ver el registro oficial ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

Programas	Al-Qaida
Fecha de inclusión	2011-08-22
Alias	Mati-ur Rehman; Mati ur Rehman; Matiur Rahman; Matiur Rehman; Matti al-Rehman; Abdul Samad; Samad Sial; Abdul Samad Sial; Ustad Talha; Qari Mushtaq; Tariq; Hussain

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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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↗ Al-Qaida

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