Persona física · 2 registro(s) en listas
MUBARAK MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI figura actualmente en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU, sanciones financieras de la UE. Antes de operar, financiar o prestar servicios, verifique el registro oficial y conserve la evidencia.
| Programas | Al-Qaida |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-01-16 |
| Alias | Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali; Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali; Mubarak Al-Bathali; Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali; Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali; Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly; Abu Abdulrahman |
| Programas | TAQA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2008-01-25 |
| Alias | مبارك مشخص سند مبارك البذالي; Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali; Mubarak Al-Bathali; Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali; Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali; Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali; Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo se guarda como un registro con fecha y hora, indicando hasta qué día estaban actualizadas las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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