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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones
ORTEGA MURILLO, Juan Carlos
OFAC de EE. UU.
Persona física · 1 registro(s) en listas
ORTEGA MURILLO, Juan Carlos figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de OFAC de EE. UU.. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.
Cobertura y cronología de las listas
| 2020-07-17 | OFAC de EE. UU. · incluido · Programas: NICARAGUA · incluido desde hace 6 años Ver el registro oficial ↗ |
|---|
OFACOFAC de EE. UU.
| Programas | NICARAGUA |
|---|---|
| Fecha de inclusión | 2020-07-17 |
| Fecha de nacimiento | 17 Oct 1981 |
| Lugar de nacimiento | Managua, Nicaragua |
| Nacionalidad | Nicaragua |
| Documento | A0007589 (Nicaragua) issued 28 Feb 2007 expires 27 Feb 2012 |
Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.
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ACOSTA MONTALVAN, Ivan AdolfoAGUILAR GARCIA, Marvin RamiroAVELLAN MEDAL, Ramon AntonioAVILES CASTILLO, Julio CesarBANCO CORPORATIVO SABARAHONA CASTRO, Rosa AdelinaBERMUDEZ TAPIA, Santiago HernanBIAN, FeiwuBROTHER METAL S.ACALDERON VINDELL, Ramon HumbertoCAMPBELL HOOKER, Lumberto IgnacioCAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA