TradeProtectedCumplimiento en comercio de materias primas
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Incluido en listas de sanciones / control de exportaciones

QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI

Consejo de Seguridad de la ONU

Persona física · 1 registro(s) en listas

QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI figura en las listas de sanciones / control de exportaciones de Consejo de Seguridad de la ONU. Verifique el registro oficial de abajo antes de operar.

Cobertura y cronología de las listas

2010-05-11Consejo de Seguridad de la ONU · incluido · Programas: Al-Qaida · incluido desde hace 16 años Ir al sitio oficial de la fuente ↗

UNConsejo de Seguridad de la ONU

ProgramasAl-Qaida
Fecha de inclusión2010-05-11
AliasQasim Al-Rimi; Qasim al-Raymi; Qassim al-Raymi; Qasim al-Rami; Qasim Mohammed Mahdi Al Remi; Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi; Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi; ABU HURAYRAH AL-SANA'AI; Abu 'Ammar; Abu Hurayrah
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Las listas se actualizan a diario. Señal orientativa de diligencia debida, no asesoramiento jurídico. La Regla del 50 % de la OFAC sigue aplicando: aquí no se comprueban las estructuras de propiedad.

Haber comprobado y poder demostrar que comprobó son dos cosas distintas. Con el registro gratuito, cada cotejo queda guardado con fecha y hora y con la vigencia de las listas: eso es lo que pide una auditoría.

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